نظرة عامة
دورة «مكافحة غسل الأموال والامتثال: ورشة عمل تطبيقية» هي ورشة عمل تطبيقية قائمة على التمارين ومشكلات المواقع الحقيقية في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال. تغطي المبادئ ومتطلبات معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية والأساليب العملية المستخدمة في المواقع، مع دراسات حالة من الخليج وأفريقيا والعالم. متاحة أونلاين، أو حضورياً في 60 مدينة، أو داخل شركتك.
ماذا ستتعلم
- شرح مبادئ مكافحة غسل الأموال والامتثال ومصطلحاته ونطاقه
- تطبيق المتطلبات ذات الصلة في معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية
- استخدام الأدوات العملية وقوائم التحقق والحسابات بثقة
- التعرف على المشكلات والمخاطر الشائعة وأسبابها الجذرية واختيار الإجراء التصحيحي المناسب
- إعداد خطة تحسين لموقع العمل أو المؤسسة
لمن هذه الدورة
صُممت لـالمتخصصين في المالية والمحاسبين والمدققين ومسؤولي الموازنات الراغبين في التطبيق العملي أكثر من النظرية.
محتوى الدورة (5 أيام)
- اليوم 1: تمهيد الورشة وتحديد خط الأساسيحضر كل مشارك مشكلة حقيقية من موقع عمله
- اليوم 2: تطبيق موجَّه 1تمارين عملية بالنماذج وقوائم التحقق والحاسبات
- اليوم 3: تطبيق موجَّه 2محاكاة ولعب أدوار في سيناريوهات مكافحة غسل الأموال والامتثال
- اليوم 4: حالات ميدانية من الخليج وأفريقياتحليل ما أخفق وما نجح
- اليوم 5: خطة العمل ومراجعة الزملاءيغادر كل مشارك بخطة تحسين تمت مراجعتها
ما تضيفه نسخة الـ10 أيام
- اليوم 6: مشروع تطبيقي، الجزء الأولتطبيق طرق الأسبوع الأول على حالة من مؤسستك
- اليوم 7: البيانات والأدوات الرقميةالبرمجيات والجداول والأدوات الرقمية المستخدمة عملياً
- اليوم 8: دروس من الحوادث والتدقيقاتما تعلّمنا إياه التحقيقات ونتائج التدقيق
- اليوم 9: مشروع تطبيقي، الجزء الثانياستكمال الحل واختباره وتحسينه
- اليوم 10: العروض والتقييم الختاميعرض المشروع أمام المجموعة والتقييم النهائي
أسلوب التدريب والشهادة
محاضرات تفاعلية وتمارين عملية ودراسات حالة واختبار قبلي وبعدي. يحصل المشارك على شهادة إتمام من قمّة العالمية للتدريب بعدد الساعات التدريبية (30 ساعة للدورة 5 أيام و60 ساعة للدورة 10 أيام). تُقدَّم الدورة بالعربية أو الإنجليزية.
المواعيد 2027–2030
لا يناسبك أي موعد؟ نعقد الدورة لفريقك في التاريخ والمكان الذي تختاره.
| التاريخ | المدينة | المدة | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| 25–29 يناير 2027 | كيغالي حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 4–15 أبريل 2027 | عمّان حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 26–30 أبريل 2027 | لشبونة حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 11–22 يوليو 2027 | شرم الشيخ حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 22–26 نوفمبر 2027 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 5 أيام | $3,000 | سجّل الآن |
| 24–28 أبريل 2028 | باريس حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 24 يوليو – 4 أغسطس 2028 | بانكوك حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 30 يوليو – 3 أغسطس 2028 | الدوحة حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 27 أغسطس – 7 سبتمبر 2028 | الإسكندرية حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 30 أكتوبر – 3 نوفمبر 2028 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 5 أيام | $3,000 | سجّل الآن |
| 12–16 مارس 2029 | ميلانو حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 19–30 مارس 2029 | تونس حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 9–13 أبريل 2029 | بروكسل حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 28 مايو – 8 يونيو 2029 | نيروبي حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 19–23 نوفمبر 2029 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 5 أيام | $3,000 | سجّل الآن |
| 28 يناير – 1 فبراير 2030 | لواندا حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 18 فبراير – 1 مارس 2030 | روما حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 24–28 فبراير 2030 | عمّان حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 28 أكتوبر – 8 نوفمبر 2030 | إدنبرة حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 25–29 نوفمبر 2030 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 5 أيام | $3,000 | سجّل الآن |